• 5 Декабря 2017 11:01
  • просмотров: 466

Сенатору Керимову предъявили обвинения в незаконном ввозе до €750 млн во Францию

Российскому сенатору Сулейману Керимову предъявили обвинения в незаконном ввозе во Францию от €500 млн до €750 млн. Об этом сообщило французское издание 20minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Претре.

По его мнению, Керимов ввозил деньги, чтобы потом отмыть их при покупке вилл. Налоговым органам Франции сенатор о деньгах не сообщал. Прокурор пояснил, что часть средств ввозили наличными в чемоданах, где умещалось по €20 млн, а остальные переводили со счета на счет. Он добавил, что есть документы, подтверждающие переводы денег.

Ранее Керимова обвинили в неуплате €400 млн налогов при покупке пяти вилл. Первую из них сенатор приобрел в 2006 году. Позже одну виллу продали. Французские СМИ сообщали, что сейчас общая стоимость местной недвижимости сенатора составляет около €500 млн.

О задержании Керимова в Ницце сообщили 20 ноября. Позже его отпустили под €5 млн залога. По тому же делу арестовали 46-летнюю агента по продаже недвижимости. Еще одному фигуранту — управляющему виллами Седрику Фожру — предъявили обвинения в отмывании неуплаченных налогов. Его отпустили под €140 тыс. залога.

Все материалы
Борцы за добро и справедливость: кого из антикоррупционеров посадили за коррупцию

Полицейские берут взятки, сотрудники антикоррупционных НКО дают взятки — порой и тех и других наказывают

22.01.2018
Дело Вячеслава Гайзера. Онлайн

Russiangate вел трансляцию из зала суда

22.01.2018
КОРРУПЦИЯ WEEKLY: 15 – 19 января

Еженедельный дайджест важнейших расследований в СМИ

20.01.2018
В Монако задержали главу Инвестторгбанка. В России его подозревают в хищении 500 млн рублей

Что известно о беглом банкире, выводившем деньги через Кыргызстан и пойманном в Монако

19.01.2018