Ландромат 2.0: самое главное из расследования OCCRP

Кто из россиян замешан в «азербайджанском ландромате»?

05.09.2017
740
0

Что такое «азербайджанский ландромат»?

«Ландроматом» называют сложную систему отмывания денег, где используются банки в разных странах и компании-однодневки. В этот раз центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о том, как власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд.

Деньги проходили через крупный европейский банк — Danske Bank. Он закрывал глаза на транзакции, хотя должен был их проверить. Эстонский филиал банка обрабатывал счета всех четырех азербайджанских компаний-«прачечных», позволяя миллиардам проходить через него.

Большая часть денег поступала на компании-оболочки, зарегистрированные в Великобритании. Также солидные суммы достались компаниям в ОАЭ и Турции. (Некоторые из транзакций включают компании из российского «ландромата», огромную систему отмывания денег, ранее обнародованную OCCRP.)

Почти половина из $2,9 млрд поступала со счета Международного банка Азербайджана (МБА) таинственной компании-оболочке, связанной с президентом страны Ильхамом Алиевым. Вторым и третьим крупнейшими вкладчиками были две офшорные компании, имеющие прямые связи с режимом. Часть денег поступала непосредственно от различных министерств. И еще одна солидная часть — от российского «Рособоронэкспорта».

Лоббирование

Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС. В том числе — блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике.

Например, немецкий политик Эдуард Линтнер возглавлял комиссию наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане. На них в очередной раз победил Ильхам Алиев. Через две недели на его счет поступила €61 тыс. от британской компании Polux Management.

Та же самая компания перечисляла деньги на счет мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. И на счета итальянского политика Луки Волонте — бывшего руководителя Европейской народной партии в Совете Европы. Он получил более $2 млн за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане, считает следствие. 

С 2012 по 2014 год правительство Азербайджана бросило в тюрьму более 90 правозащитников, оппозиционных политиков и журналистов (таких, как журналист ОКРП Хадижа Исмаилова) по политическим мотивам. 

Личные расходы чиновников

Компания Metastar Invest (она же платила европейским политикам) перечислила более $12 тыс. на счет одной из лучших американских клиник — Johns Hopkins Medicine. В назначении платежа указывалось, что деньги предназначены за услуги Ягубу Эюбову и его сыну Эмину. Эюбов-старший — первый вице-премьер Азербайджана и один из самых влиятельных чиновников страны. Его сын Эмин — посол республики в Совете Европы.


В январе 2013 года Азер Гасымов, пресс-секретарь президента Азербайджана, получил $18 тыс. В назначении платежа указывалось, что это «депозит для образовательной поездки в США». 

Со счетов компании покупали свежие цветы ($6,6 тыс.), высококачественные кашемировые и шерстяные изделия ($1,672 тыс.), немецкие роскошные автомобили, итальянскую одежду, французские духи. Кто в конечном итоге получил эти предметы — неизвестно.

Связь с «Рособоронэкспортом»

На счета этих британских компаний поступило более $29 млн от российского поставщика оружия — «Рособоронэкспорта» (принадлежит «Ростеху» Чемезова). Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера республики.

В 2012 году «Рособоронэкспорт» перечислил эту сумму на счет британской компании Metastar Invest. Как минимум $1,8 млн попало на счет в Венгрии, принадлежавший офшорной компании Velasco International. Из «панамского архива» известно, что эта компания принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана. На своем посту Ягуб Эюбов, в частности, курирует машиностроительную промышленность.

Юристы, которые вели дела Velasco International, указывали, что оригиналы документов офшорной компании следует отправлять в Баку. Репортеры OCCRP проверили этот адрес в столице Азербайджана и выяснили, что там живет сам Ягуб Эюбов.

Также деньги от «Рособоронэкспорта» достались офшорной компании, связанной с бизнесом семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. В назначении некоторых платежей указывалось, что деньги от «Рособоронэкспорта» должны пройти транзитом через британскую Metastar Invest и достаться другой офшорной фирме — Inmaxo Capital.

Inmaxo Capital выступала посредником при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat, входящей в холдинг Pasha Holding. Этот холдинг контролирует Ариф Пашаев, отец Мехрибан Алиевой и тесть президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В «Рособоронэкспорте» отказались пояснить, каково было истинное назначение платежей в адрес офшорных компаний, связанных с высокопоставленными чиновниками Азербайджана.

var SVG_ICONS = ' ';